به گزارش ۸دی این شرکت از طریق پولشویی، تبانی، پرداخت رشوه و … موفق به جمع آوری فرآورده‌های یارانه‌ای از سطح کشور و قاچاق سوخت به کشورهای همسایه (عمدتاً مرزهای شرقی) شده که بررسی‌های اولیه حاکی از قاچاق بیش از ۱۶۰ میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی به ارزش ۸۰ میلیون دلار توسط این شرکت است که تحقیقات از مدیران این شرکت در شعبه ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان ادامه دارد.

 در روز بازداشت مدیران این شرکت تعداد ۱۸ نفتکش با پلاک کشور افغانستان که قصد حمل محموله‌های صادراتی این شرکت را به کشور افغانستان داشتند پس از خروج از گمرک اصفهان توقیف و مشخص شد تمام ۱۸ نفتکش با حجم تقریبی ۶۰۰ هزار لیتر گازوئیل(نفتگاز) هست.همچنین مخازن این شرکت به حجم حدوداً  ۶ میلیون لیتر نیز توقیف شد.

همچنین مدیران این شرکت عواید حاصل از قاچاق سوخت را  به روش‌های پیچیده در شرکت‌ها و موسسات مختلف منتقل و اقدام به پولشویی نموده‌اند، همچنین پرداخت هرگونه رشوه توسط مدیران این شرکت از حساب‌های واسطه‌ای پرداخت نموده‌اند، همچنین فرار مالیاتی از دیگر اقدامات غیرقانونی این شرکت بوده است.

منبع: تسنیم