کلمات کلیدی : مبارزه با پولشویی
تعداد مطالب : 16
تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها الزامی شد
براساس آئین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شد.
بخشنامه جدید بانک مرکزی به بانک‌ها/ حساب‌های بانکی فاقد کد شهاب مسدود می‌شوند
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد: تمامی خدمات بانکی به سپرده گذاران منوط به دریافت کد شهاب است و حساب‌های دارای نقص اطلاعات هویتی و فاقد کد شهاب مسدود خواهند شد.
پرداخت سود روزشمار سپردههای کوتاه مدت متوقف می شود
محاسبه سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت از بهمن براساس ماه شمار خواهد بود و بالاترین نرخ سود آن ۱۰ درصد است.
پاسخ رییس مجلس به نماینده شاهین شهر؛
