کلمات کلیدی : پولشویی
تعداد مطالب : 31
شش نکته مهم بیانیه جدید FATF درباره ایران
ناکافی دانستن اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی،تداوم اجرای مهمترین بخش اقدام متقابل علیه ایران و همچنین تهدید ایران به اجرای بند H اقدام متقابل در صورت عدم تصویب لوایح،از مهمترین نکات بیانیه FATF است.
پولشویی، ابزاری برای تحریم بانک مرکزی توسط آمریکا/ نقش پالرمو چیست؟
بانک مرکزی ایران به دلیل دور زدن تحریم‌ها و به بهانه واهی پولشویی، تحریم شد؛ از سوی دیگر یکی از کارویژه های اصلی کنوانسیون پالرمو، مبارزه با پولشویی است و می‌توان پیش‌بینی کرد که با پیوستن به این کنوانسیون، اقداماتی که در راستای دور زدن تحریم‌ها انجام می‌‌گیرد، بسیار محدود شده و باعث فشار شدید معیشتی بر مردم خواهد شد.
چالش «پول های کثیف» در سینما
سومین روز از سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر در حالی برگزار شد که آرام‌آرام بازار رقابت فیلم‌ها بر سر جلب‌نظر منتقدان داع‌تر می‌شود.
در حاشیه جلسه هیأت دولت مطرح شد
