کلمات کلیدی : پولشویی
تعداد مطالب : 31
نماینده دوره نهم مجلس:
دستگاه قضا با اسحاق جهانگیری بابت اظهاراتش درباره FATF برخورد کند
نماینده دوره نهم مجلس گفت: دستگاه قضا باید در قبال اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور درباره پذیرش لوایح FATF وارد عمل شود و با این موارد که سبب دو قطبی شدن در جامعه می‌شود، برخورد کند.
آمریکا بانک ترکیه‌ای را به دور زدن تحریم‌های ایران متهم کرد
وزارت دادگستری آمریکا یک بانک بزرگ ترکیه‌ای را به تخلفات مالی و پولشویی به منظور دور زدن تحریم‌های آمریکا متهم کرده است.
سندی دیگر بر عدم تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای FATF
گزارش اخیر شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا نشان می‌دهد ایران از لیست اقدامات مقابله‌ایFATF تعلیق نشده وادعای سه ساله حامیان FATF مبنی بر تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای نادرست است.
ماجرای پولشویی حرفه‌ای در بانک سرمایه
یکی از متهمان بانک سرمایه گفت: در بانک سرمایه همه چیز به‌صورت دستوری از سوی مدیران بانک ابلاغ می‌شد؛ همه ما تحت فشار، توهین و اهانت‌های مدیران بانک بودیم؛ غندالی مالک بانک سرمایه بود! گاهی مرا به بانک احضار می‌کردند و امضا می‌گرفتند!
ترامپ و دامادش به پولشویی متهم شدند
روزنامه «نیویورک‌تایمز» نوشته است که برخی از تراکنش‌های مالی رئیس‌جمهور آمریکا و داماد او، مشکوک به پولشویی بوده، اما بانکی که این تراکنش‌ها را انجام داده، از پیگیری ادعای پولشویی خودداری کرده است.
پول کثیف در سینما چه می‌کند؟
آنچه باعث شد امسال بحث پول کثیف بدین شکل در رسانه‌ها مطرح شود پرونده تخلفات بانک سرمایه بود.
شش نکته مهم بیانیه جدید FATF درباره ایران
ناکافی دانستن اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی،تداوم اجرای مهمترین بخش اقدام متقابل علیه ایران و همچنین تهدید ایران به اجرای بند H اقدام متقابل در صورت عدم تصویب لوایح،از مهمترین نکات بیانیه FATF است.
پولشویی، ابزاری برای تحریم بانک مرکزی توسط آمریکا/ نقش پالرمو چیست؟
بانک مرکزی ایران به دلیل دور زدن تحریم‌ها و به بهانه واهی پولشویی، تحریم شد؛ از سوی دیگر یکی از کارویژه های اصلی کنوانسیون پالرمو، مبارزه با پولشویی است و می‌توان پیش‌بینی کرد که با پیوستن به این کنوانسیون، اقداماتی که در راستای دور زدن تحریم‌ها انجام می‌‌گیرد، بسیار محدود شده و باعث فشار شدید معیشتی بر مردم خواهد شد.
چالش «پول های کثیف» در سینما
سومین روز از سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر در حالی برگزار شد که آرام‌آرام بازار رقابت فیلم‌ها بر سر جلب‌نظر منتقدان داع‌تر می‌شود.
در حاشیه جلسه هیأت دولت مطرح شد
