کلمات کلیدی : مبارزه با پولشویی
تعداد مطالب : 16
تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانکها الزامی شد
براساس آئیننامه ابلاغی بانک مرکزی، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانکها و موسسات اعتباری الزامی شد.
بخشنامه جدید بانک مرکزی به بانکها/ حسابهای بانکی فاقد کد شهاب مسدود میشوند
بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها و موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد: تمامی خدمات بانکی به سپرده گذاران منوط به دریافت کد شهاب است و حسابهای دارای نقص اطلاعات هویتی و فاقد کد شهاب مسدود خواهند شد.
پرداخت سود روزشمار سپردههای کوتاه مدت متوقف می شود
محاسبه سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت از بهمن براساس ماه شمار خواهد بود و بالاترین نرخ سود آن ۱۰ درصد است.
پاسخ رییس مجلس به نماینده شاهین شهر؛
منظور از سخنان رهبر معظم انقلاب الحاق به کنوانسیونها به نحو عام بود
رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نماینده شاهین شهر گفت: این موارد به مقام رهبری منعکس شد و از ایشان پرسیده شد که آیا همچنان آن را از دستور کار خارج نگه داریم یا تدبیر تازهای دارید در پاسخ دفتر ایشان در نامهای توضیح دادند که منظور از آن سخنان الحاق به کنوانسیونها به نحو عام بود و نه اختصاصا این کنوانسیونها.
مسؤول مذاکره با FATF به دنبال اقامت در آمریکا و کانادا/ آیا «خاوری ۲» هم در راه است؟+ عکس
براساس اخبار منتشرشده، یکی از مسوولان ارشد مذاکره کننده با FATF و مسوول مبارزه با پولشویی، به دنبال اخذ اقامت کانادا و آمریکا بوده است. آیا «خاوری ۲» هم در راه است؟
نشست ویژه مجلس برای بررسی”FATF”
جلسه ویژه مجلس شورای اسلامی برای بررسی ابعاد الحاق ایران به منظور پیوستن به کنوانسیون (FATF) فردا برگزار میشود.
دبیرجمعیت وفاداران انقلاب اسلامی گیلان:
نظام اسلامی زیر سایه ولایت هیچ ضربه ای نخواهد خورد
دبیر جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی گیلان، گفت: دشمنان داخلی وخارجی و در رأس آنان آمریکای جهانخوار از ولایت فقیه که در واقع همان ولایت رسول الله است می ترسند چرا که می دانند تا زمانی که ولایت الهی در ایران اسلامی حاکم است نظام الهی هیچ ضربه ای نخواهد خورد و نقشه های دشمنان به طور مکرر نقش برآب می شود.
استاد دانشگاه آمریکایی: پیوستن ایران به FATF بسیار خطرناک است
یک استاد دانشگاه آمریکایی پیوستن ایران به «کارگروه ویژه اقدام مالی» (FATF) را «بسیار خطرناک» توصیف کرده و دلایلی را در این مورد ارائه کرد.
دولتهای اروپایی بازکردن کانال مالی برای ایران را به اجرای FATF گره زدند
دولتهای اروپایی در نشست اخیر در وین پیشنهاداتی برای بازکردن کانالهای مالی با ایران پیشنهاد کرده، اما تحقق آن را به اجرای قوانین FAFF گره زدهاند.
طرح نمایندگان مجلس برای «مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریسم»
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی «طرح مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریسم» در پارلمان تهیه و تدوین شد.
رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی: