کلمات کلیدی : تامین مالی تروریسم
تعداد مطالب : 11
تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها الزامی شد
براساس آئین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شد.
برایان‌هوک: تمدید معافیت از تحریم‌های ایران به هیچ کشوری داده نمی‌شود
نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور ایران گفت که تمدید معافیت از تحریم‌های ایران به هیچ کشوری داده نمی‌شود.
روحانی: انقلاب اسلامی در بخش بهداشت ما را به هدف رسانده/ باید وزیر بازرگانی داشته باشیم
رئیس‌جمهور گفت: انقلاب اسلامی ما را در بخش سلامت به هدف رسانده است و پیشرفت کشور در این زمینه قابل ملاحظه است.
۱۵ نماینده‌ای که در رای‌گیری CFT شرکت نکردند + اسامی
برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم نه رای موافق دادند و نه مخالف.
مذاکره کننده ارشد ایران با FATF ممنوع الخروج شد
یک مقام آگاه گفت: مذاکره‌کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی، ممنوع‌الخروج شد.
اولتیماتوم صندوق بین المللی پول به ایران
صندوق بین المللی پول روز پنجشنبه از ایران خواست تا ماه فوریه (ماه بهمن) مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کند.
اسامی ۱۹ نماینده غائب در جلسه رای گیری لایحه جنجالی FATF منتشر شد+ جدول
برخی از نمایندگان در روز رای‌گیری درباره یکی از لوایح مربوط به FATF غایب بودند که خبرگزاری تسنیم اسامی این افراد را منتشر کرد.
سخنگوی شورای نگهبان:
